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云南云縣打掉一個跑分電詐團伙：抓獲13人，涉案68萬余元

(資料圖)

工人日報-中工網(wǎng)記者 趙黎浩 通訊員 馮偉

近日，云南省臨滄市云縣公安局刑警大隊在“夏季行動”中通過對“兩卡”犯罪線索進行梳理研判，將涉案賬戶作為案件突破口，持續(xù)深挖擴線，成功打掉一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，斬斷一個快速、完整、隱蔽的“跑分”鏈條。

5月中旬，云縣公安局刑警大隊在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)茂蘭鎮(zhèn)居民李某某名下賬戶資金流異常，有“跑分”洗錢的嫌疑。此后，云縣公安局刑警大隊民警將李某某納入偵查視線，多方艱苦調(diào)查取證后，一個以李某某為首，組織架構(gòu)清晰、分工明確的“跑分”洗錢團伙浮出水面。

7月25日，在前期多方縝密偵查的基礎(chǔ)上，云縣公安局刑警大隊已全面掌握了該“跑分”團伙的組織架構(gòu)、人員信息，收網(wǎng)時機已然成熟，一張抓捕的大網(wǎng)隨即撒開。

7月26日凌晨0時整，專案民警兵分多路，趕赴多個目標所在地實施抓捕。犯罪嫌疑人李某某、普某、趙某等13人先后落網(wǎng)歸案。

據(jù)犯罪嫌疑人李某某、普某、趙某等人供述，今年2月，有一自稱叫楊某的男子先后找上三人，讓三人找有銀行卡的人幫忙轉(zhuǎn)賬、取錢，并對找來的人進行看管、接送，承諾接送卡主每天給200元錢，另外，找來的卡主轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)共給好處費3個點。

明知這是違法犯罪行為，李某某等人還是禁不住天降餡餅的誘惑，認為這是躺著收錢的好事，開始幫助物色人選，對目標進行勸說，并以給卡主2至2.5個點的好處費進行誘惑，三人先后找到了10名卡主進行非法轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助詐騙平臺轉(zhuǎn)移資金，將贓款分流洗白，從而獲得好處費和提成，期間共幫助收款681419.68元，取現(xiàn)417100元。

在鐵的事實證據(jù)面前，犯罪嫌疑人李某某、普某、趙某等人均對其利用個人和他人名下銀行卡幫助犯罪分子進行涉案資金轉(zhuǎn)賬并從中獲利的犯罪事實供認不諱。

目前，13名犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)采取強制措施，案件仍在深入偵辦中。