ICO變身私募“倒?fàn)?rdquo;回購代幣日賺百萬

國內(nèi)市場取締ICO之后，部分ICO未果的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)考慮轉(zhuǎn)至海外市場繼續(xù)作戰(zhàn)。

一家曾公開ICO的團(tuán)隊(duì)隨著9月4日ICO被叫停進(jìn)行了清退，近日，該團(tuán)隊(duì)正式發(fā)布一份全新的ICO白皮書。白皮書顯示，將于11月份在英國、俄羅斯、加拿大、韓國、日本等海外ICO平臺(tái)進(jìn)行“私募”，相較8月份ICO的募集5000個(gè)比特幣的數(shù)量，本次增加至1.2萬個(gè)比特幣，代幣價(jià)格也基本保持不變。

記者了解到，原本只針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行私募的該項(xiàng)目，目前放寬至合格投資人，會(huì)針對(duì)上述自然人投資者進(jìn)行一番審查。同時(shí)，該團(tuán)隊(duì)已經(jīng)聘請(qǐng)海外募集地律師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合規(guī)審查。

不過，多位投資者表示，“目前代幣成本偏高，比之前向機(jī)構(gòu)投資者私募的價(jià)格略高。自己雖然是該項(xiàng)目的老粉絲，但依然看不出此次擴(kuò)容的原因所在”。一位投資者直言，擔(dān)心自己被當(dāng)韭菜割掉，那就是“把粉絲當(dāng)韭菜了”。

按照央行等7部門以及監(jiān)管要求，上述ICO代幣進(jìn)行了清退，將代幣和所募集虛擬貨幣退還給投資者。

“這又催生了一門產(chǎn)業(yè)——職業(yè)炒幣的‘倒?fàn)?rsquo;，利用信息不對(duì)稱向海外搬磚賺錢”。昨日，多位業(yè)內(nèi)人士向新京報(bào)記者透露。

記者所在多個(gè)ICO項(xiàng)目群，打著“高價(jià)回收各類ICO代幣”旗號(hào)的“倒?fàn)?rdquo;不斷在冷清的群內(nèi)活躍著。

EOS維權(quán)群里的一位“倒?fàn)?rdquo;告訴記者，他放棄了維權(quán)，因?yàn)槔钚淼捻?xiàng)目暫時(shí)維權(quán)無門，但是，他選擇做起了一門新生意，搬磚倒賣各類ICO代幣。比如，你手中的量子鏈，目前一枚價(jià)格100元左右，相對(duì)應(yīng)地實(shí)時(shí)對(duì)應(yīng)價(jià)格大約16美元，他按照8.5折或8折回收，也就是13美元或14美元回收，再利用自己或團(tuán)隊(duì)對(duì)海外市場的熟悉賺差價(jià)。

一位不愿具名的“倒?fàn)?rdquo;表示，這些國內(nèi)投資者手中的代幣在國內(nèi)無法交易，同時(shí)，他們對(duì)海外市場交易流程不熟悉，也不愿意在海外市場交易脫手，因此，我們就瞄準(zhǔn)這部分人群回收代幣，“搬磚”至海外賺差價(jià)。

“海外市場進(jìn)行實(shí)名審查，流程繁瑣，很多代幣持有者不愿去海外交易，只好賣給回收的倒?fàn)敗Ｓ械牡範(fàn)斠惶炷茉诤Ｍ馐袌鲑嵣习偃f元”，多位“倒?fàn)?rdquo;人士透露，其中還有人表示，“北京地區(qū)上門收。我們帶著錢，你從電子錢包轉(zhuǎn)賬至我的賬戶，我們就交錢。如果你的朋友手中有ICO代幣，都可以賣給我”。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，目前，已經(jīng)在國外交易平臺(tái)上線的有NEO(小蟻區(qū)塊鏈)、BTM(比原鏈)、GXS(共享股)等。其中，NEO是國內(nèi)市場上最大的ICO項(xiàng)目，2015年正式成為國內(nèi)首條原創(chuàng)公有鏈。今年9月7日其公布退幣方案，幾日后便在Bitfinex上線。

業(yè)內(nèi)人士表示，在國外上市的ICO，也是要經(jīng)過平臺(tái)方嚴(yán)格核查的。國內(nèi)那些欺騙性高、甚至是傳銷幣的ICO代幣是無法通過審查的，因此，目前能夠轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場的國內(nèi)ICO團(tuán)隊(duì)在國際市場上也有一定的影響力。但是，仍然不能排除有人蒙混過關(guān)。

中國科技金融法律研究會(huì)理事肖颯對(duì)新京報(bào)記者表示，ICO發(fā)行方轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外私募市場，單純從“國際私法”的角度講，在涉事國不屬于違法犯罪的行為，我國法律不予追究。但是，如果這些發(fā)行方還是將原生代幣或其衍生品賣給中國老百姓，欺詐甚至詐騙中國金融消費(fèi)者，那么，中國法律將遵從“長臂原則”對(duì)于損害中國公民合法利益的行為予以打擊，并不惜動(dòng)用刑法。

亂象2比特幣???

交易異常用戶代幣被盜損失近2000萬

9月30日，OKEx在官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，近日出現(xiàn)幾例OKEx的賬戶被異常登錄，由于OKEx的安全體系，所有提幣嘗試都沒有成功，但是賬戶被胡亂交易，造成一定損失。

10月10日，新京報(bào)記者采訪了解到，因交易異常，有投資者損失了近200個(gè)比特幣，另有10余名投資者的損失折合人民幣近2000萬。

200個(gè)比特幣不到一個(gè)小時(shí)被盜走

10月9日，曹偉(化名)對(duì)記者說起自己的代幣賬戶被盜的經(jīng)歷時(shí)，覺得當(dāng)中有“蹊蹺”。他質(zhì)疑平臺(tái)可能涉嫌參與其中。

按照曹偉的說法，9月29日早上醒來，曹偉打開自己在虛擬貨幣交易平臺(tái)OKEx上的賬戶，但隨后看到的數(shù)字讓他詫異不已。

曹偉發(fā)現(xiàn)，他的萊特幣賬戶被人開了空單。而更湊巧的是，29日早上7點(diǎn)左右，有人突然把萊特幣的價(jià)格暴拉，隨后又迅速回落，造成巨大損失。

“如果這個(gè)IP在其他地方登錄，他們應(yīng)該有郵件提醒(但是沒有)。”曹偉還指出，當(dāng)天其他平臺(tái)并未出現(xiàn)價(jià)格暴漲又迅速回落的情況。

曹偉并非孤例。曹偉向記者介紹，同他一起的維權(quán)者目前超過10人，總共損失折算成人民幣近2000萬。另有律師告訴新京報(bào)記者，其當(dāng)事人損失的比特幣接近200個(gè)，如果以目前超過2萬元/枚的價(jià)格計(jì)算，這筆金額達(dá)到了數(shù)百萬元之巨。

“我的資金異常是9月25日中午12:30發(fā)現(xiàn)的，我發(fā)現(xiàn)時(shí)賬號(hào)內(nèi)的資金還在被操作，被盜后第一時(shí)間聯(lián)系了OKEx的負(fù)責(zé)人，也第一時(shí)間改了密碼，后來他們說資金還在被操作，然后就把我的賬號(hào)凍結(jié)了，告訴我，被轉(zhuǎn)移的比特幣以及萊特幣已經(jīng)都被提走了。”該律師援引其當(dāng)事人說法稱。

該當(dāng)事人指出，通過查看賬號(hào)的操作記錄，其賬號(hào)是在11:30開始頻繁地在BCC/BTC、ETC/BTC交易市場買賣。該人士認(rèn)為，理論上OKEx的資金提出都是要人工核驗(yàn)，然而平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)了大量異常交易的情況下，反饋其近200個(gè)BTC已經(jīng)被轉(zhuǎn)移走了，而且是在“不到一個(gè)小時(shí)之內(nèi)”。

賬戶緣何被胡亂交易?

對(duì)于賬戶被異常登錄的原因，OKEx平臺(tái)提出了三點(diǎn)可能出現(xiàn)的原因，包括個(gè)人密碼保管不妥善或密碼設(shè)置過于簡單，造成泄露;個(gè)人電腦感染病毒或在公用電腦上登錄賬戶，導(dǎo)致密碼泄露;以及用戶將OKEx設(shè)置的密碼在其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上使用，可能由于其他平臺(tái)存在安全問題導(dǎo)致密碼泄露——這被許多人解讀為“平臺(tái)方不存在大問題”。

此前，OKEx通過微博也對(duì)另一位用戶被盜344個(gè)萊特幣發(fā)表聲明，指出公司人員第一時(shí)間查詢了相關(guān)交易記錄，以便及時(shí)配合警方調(diào)查取證，采取凍結(jié)措施。

不過上述萊特幣損失用戶則認(rèn)為，提供網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)方應(yīng)對(duì)交易方客戶的賬戶安全提供必要保護(hù),其在不知情的情況下，被別人登錄對(duì)敲轉(zhuǎn)走了344個(gè)萊特幣,平臺(tái)方面理應(yīng)做出賠償。

10月10日，記者通過OKCoin方面轉(zhuǎn)達(dá)了采訪提綱，截至發(fā)稿尚未收到正式回應(yīng)。

是否真的存在比特幣黑客?

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言撰文稱，居心不良的交易平臺(tái)畢竟是少數(shù)，更多的被盜案件源于黑客攻擊。

那么，是否真的存在比特幣黑客?記者留意到，確實(shí)有人在比特幣玩家群兜售交易所用戶信息，但截至發(fā)稿記者無法驗(yàn)證其真假。

“長期出售一手?jǐn)?shù)據(jù)，二手老數(shù)據(jù)。各種已掃未掃，購買送獨(dú)家破解軟件。”一個(gè)名為“BTC數(shù)據(jù)出售”的QQ賬號(hào)在某群里兜售比特幣玩家數(shù)據(jù)。

記者以購買為名進(jìn)一步詢問，他介紹，目前其不賣軟件，只出售數(shù)據(jù)和服務(wù)器。“未掃5000一組，已掃10000一組。高質(zhì)量20000一組。”

對(duì)方稱，所謂未掃，即老數(shù)據(jù)，“沒IP跟端口的”，已掃是最新數(shù)據(jù)，有IP跟端口，高質(zhì)量則是保證每條都有幣。“未掃跟已掃都是一組100條，高質(zhì)量是一組20到30條。”他介紹。

當(dāng)記者詢問，“能進(jìn)到錢包?”對(duì)方稱：“當(dāng)然可以，不能盜我賣來干啥?破譯率在40%以上。”

對(duì)方稱，其擁有國外許多平臺(tái)的信息，且給記者展示了比特幣余額的截圖。

沒有三方擔(dān)保代幣場外交易安全性被打問號(hào)

公開資料顯示，OKEx隸屬于OKEXTechnologyCompanyLimited，公司注冊(cè)于伯利茲，運(yùn)營辦公室設(shè)在香港。而OKEx亦并非唯一有風(fēng)險(xiǎn)事件的平臺(tái)。有媒體報(bào)道，一度被認(rèn)為最大的比特幣交易所Mt.Gox，曾有數(shù)十萬個(gè)比特幣被盜一空。

由此誕生的命題是，如果海外平臺(tái)發(fā)生比特幣被盜事件，中國比特幣玩家該如何應(yīng)對(duì)?

肖颯認(rèn)為，關(guān)于比特幣海外盜號(hào)問題，目前國內(nèi)金融消費(fèi)者的維權(quán)手段有限，只能授權(quán)當(dāng)?shù)芈蓭熁蛴匈Y質(zhì)的機(jī)構(gòu)代為向警方報(bào)案，還需提供身份證明、證明自己擁有比特幣數(shù)量和當(dāng)時(shí)價(jià)位的證據(jù)，一般需要涉事國駐華大使館相應(yīng)部門的公證或見證。至于維權(quán)成功幾率，要看當(dāng)?shù)鼐絺刹榧夹g(shù)和手段以及相應(yīng)的司法環(huán)境等因素。

此外，在國內(nèi)交易所被禁后，場外交易糾紛也時(shí)有發(fā)生。

“今天我接到一個(gè)單子，50美元的比特幣換itunes禮品卡，他只給了我25美元的itunes禮品卡，然后人就不見了,交易自動(dòng)取消了，后來他上線找到我，讓我把比特幣轉(zhuǎn)到他的錢包地址，然后我轉(zhuǎn)錯(cuò)了，多轉(zhuǎn)了2000RMB，能追回嗎?或者凍結(jié)他賬戶。”一位場外交易者在LocalBitcoins.com(一個(gè)場外交易網(wǎng)站)發(fā)帖稱。

并且，還有許多投資者投訴稱，有人利用假轉(zhuǎn)賬截圖等各種手段欺騙匯款——在沒有平臺(tái)三方擔(dān)保的情況下，場外交易的安全性被打上了一個(gè)問號(hào)。