近日，中國人民銀行深圳中心支行開出系列罰單，其中，財付通支付科技有限公司(下簡稱“財付通”)因多項違規(guī)被警告并沒收違法所得人民幣 318.37萬元，處罰款人民幣558.2萬元，合計罰沒金額人民幣876.57萬元。

財付通涉及違規(guī)事項包括：未按真實交易場景、準確標識并完整發(fā)送、保存交易信息，確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;為非法交易、虛假交易提供支付服務(wù)，發(fā)現(xiàn)客戶疑似或者涉嫌違法違規(guī)行為未按規(guī)定采取有效措施;違反條碼支付業(yè)務(wù)限額管理規(guī)定;違規(guī)開展支付業(yè)務(wù)合作;未備案開展條碼支付業(yè)務(wù);未按規(guī)定時間保存交易驗證記錄;未能如實提供調(diào)查材料;未按規(guī)定建立并落實資質(zhì)審核制度。

此外，時任深圳市騰付通電子支付科技有限公司內(nèi)控合規(guī)部負責人的劉京霖對財付通“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告”負有直接責任，被罰款人民幣18萬元。

時任財付通風控總監(jiān)的周治明由對財付通“未按真實交易場景、準確標識并完整發(fā)送、保存交易信息，確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;為非法交易、虛假交易提供支付服務(wù)，發(fā)現(xiàn)客戶疑似或者涉嫌違法違規(guī)行為未按規(guī)定采取有效措施”等兩項違法違規(guī)行為負有直接責任，被罰55萬。( 記者 楊暢)