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我國(guó)將加大對(duì)涉賭賬戶、涉賭資金活動(dòng)懲處力度

來(lái)源: 中國(guó)政府網(wǎng) 時(shí)間: 2020-06-12 09:26:56

記者11日從中國(guó)人民銀行獲悉,為有效提升打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作的針對(duì)性,多單位將同頻共振,強(qiáng)化分工協(xié)作,在制度適用、檢查安排等方面合力加大對(duì)涉賭賬戶、涉賭資金活動(dòng)懲處力度。

近日,中國(guó)人民銀行召開(kāi)會(huì)議,專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作,公安部、海關(guān)總署、銀保監(jiān)會(huì)、外匯局等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人也參加了會(huì)議。會(huì)議分析了當(dāng)前面臨的復(fù)雜形勢(shì),對(duì)全力推進(jìn)打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作、堅(jiān)決斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈進(jìn)行了部署。

中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)范一飛指出,斬?cái)嗫缇迟€博資金鏈?zhǔn)菆?jiān)決打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要任務(wù)。要高度警覺(jué)、準(zhǔn)確把握打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作面臨的困難與挑戰(zhàn),繼續(xù)加強(qiáng)調(diào)查研究,摸清摸透跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法,準(zhǔn)確把握涉賭資金鏈實(shí)際情況,及時(shí)有效調(diào)整防控治理戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),有的放矢、有效阻擊。

范一飛強(qiáng)調(diào),要強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),做好信息共享,充分調(diào)動(dòng)基層分支機(jī)構(gòu)的力量。同時(shí),強(qiáng)化主體責(zé)任,繼續(xù)按照“誰(shuí)開(kāi)戶(卡)誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的用戶(商戶)誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的合作客戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則,嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)持牌支付服務(wù)主體責(zé)任。此外,有針對(duì)性地加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、賬戶取現(xiàn)身份驗(yàn)證等風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

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