江蘇警方抓獲“藍(lán)寶石”詐騙嫌疑人 涉案價(jià)值3億元

制圖/高岳

近日,江蘇省南京鐵路東站派出所民警根據(jù)線索調(diào)查排摸,抓獲兩名涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)上在逃人員左某和劉某。警方調(diào)查得知,二人供職的無錫某投資公司與安徽淮南地區(qū)一家藝術(shù)品交易平臺里應(yīng)外合,通過拉攏投資人炒“藍(lán)寶石”進(jìn)行現(xiàn)貨交易,先后詐騙800余名投資人,涉案價(jià)值高達(dá)3億元人民幣。

后經(jīng)警方核實(shí),所謂的“藍(lán)寶石”產(chǎn)品根本不存在,交易資質(zhì)也是偽造的,各種價(jià)格區(qū)間更是劉某、左某人為杜撰。該藝術(shù)品交易平臺和網(wǎng)絡(luò)公司先后被多名受騙投資者舉報(bào),淮南警方在經(jīng)立案調(diào)查后,將該平臺和公司依法查封,并先后將相關(guān)負(fù)責(zé)人抓獲。左某、劉某二人擔(dān)心牽連自身,便轉(zhuǎn)移到南京,但最終難逃法網(wǎng)。目前,二人已被移交至淮南警方作進(jìn)一步處理。

警方宣傳防詐騙

偶獲嫌疑人信息

今年5月,南京鐵路東站派出所民警對轄區(qū)群眾進(jìn)行法治宣傳,就在相互交流日常防詐騙相關(guān)常識時(shí),得知有部分群眾在網(wǎng)上進(jìn)行“藍(lán)寶石”現(xiàn)貨交易,從多個(gè)漲停到多個(gè)跌停,掙得快虧得也快。得知這一消息后,民警立馬意識到這可能是一起以投資為幌子的網(wǎng)絡(luò)詐騙。

民警根據(jù)群眾提供的線索,最終鎖定因網(wǎng)絡(luò)詐騙罪被安徽淮南警方網(wǎng)上通緝的左某、劉某。經(jīng)與當(dāng)?shù)鼐胶藢?shí),二人是該網(wǎng)絡(luò)詐騙案中負(fù)責(zé)傳授指導(dǎo)受騙人交易的“操盤手”。

警方根據(jù)線索,經(jīng)過多天排摸調(diào)查、蹲點(diǎn)守候,在南京湯山的某處賓館內(nèi)將準(zhǔn)備前往杭州的左某、劉某二人當(dāng)場抓獲。

私人訂制“專家”

可幫人輕松致富

經(jīng)查,左某、劉某供職于江蘇無錫一家網(wǎng)絡(luò)投資公司,負(fù)責(zé)經(jīng)營安徽淮南一家藝術(shù)品交易平臺下的“藍(lán)寶石”現(xiàn)貨交易。平常,二人以股票、期貨交易“專家”的身份自居,通過微信群、QQ群、直播間等渠道在全國范圍內(nèi)尋找投資人。

待有人上鉤后,二人就會推薦“藍(lán)寶石”產(chǎn)品,并稱和炒股票一樣,且公司還有內(nèi)部消息,可以提前獲悉控制價(jià)格走勢,甚至可以定制財(cái)富計(jì)劃,讓人輕松致富。

隨后,二人便指導(dǎo)投資人低價(jià)買高價(jià)賣,隨著投資賬戶上日漸增長的資金,有的投資人就開始追加投入。此時(shí),二人就會把相關(guān)成功案例發(fā)布到投資群,吸引更多的人,待達(dá)到一定規(guī)模,就以賬號被查、技術(shù)故障、有人惡意打壓等借口進(jìn)行幕后操作,將大漲轉(zhuǎn)向大跌。

此時(shí),大部分投資人都將“大跌”當(dāng)做一般投資失誤,會繼續(xù)補(bǔ)倉。待反應(yīng)過來要止損時(shí),發(fā)現(xiàn)賣單已被套牢。到投資群里討說法時(shí),兩位“專業(yè)人士”以賬號被查等理由搪塞,之后就退群消失。

金融平臺風(fēng)險(xiǎn)大

不要被高利迷惑

近兩年來,網(wǎng)上出現(xiàn)大量以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油等現(xiàn)貨交易為幌子的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙平臺。這類網(wǎng)絡(luò)投資詐騙一般采用公司化運(yùn)作,主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業(yè)務(wù)員”“代理商”5類人員構(gòu)成,往往打著投資公司的招牌,勾結(jié)軟件公司在網(wǎng)上搭建虛假交易平臺,以高額回報(bào)誘騙客戶投資。

警方了解到,這類平臺并不難建,通常僅需要在網(wǎng)上購買一個(gè)軟件,就可以成功搭建一個(gè)虛擬的“現(xiàn)貨交易平臺”,還可以隨意在后臺修改K線圖。待搭建成功后,就可人為操作虛擬賬戶制造短時(shí)間下滑走勢、停滯交易、造假美元匯率換算等,投資者不知不覺間就虧損,也很難發(fā)現(xiàn)其中的貓膩。

南京鐵路東站派出所民警表示:“投資者切勿相信只掙不賠的‘買賣’,避免陷入網(wǎng)絡(luò)非法集資和傳銷的陷阱中。”(記者 丁國鋒 通訊員 莫靜 顧明宣)