昨日，河南開封市中院公開審理被告單位河南裕達置業(yè)有限公司、被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲騙取貸款、票據(jù)承兌一案。

公訴機關(guān)稱，河南裕達和三被告人受郭文貴指使，分44次從銀行騙取貸款、票據(jù)承兌共計14.95億元

7月12日上午，河南省開封市中級人民法院公開審理被告單位河南裕達置業(yè)有限公司、被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲騙取貸款、票據(jù)承兌一案。

公訴機關(guān)稱，本案被告單位和三名被告人受郭文貴指使，分44次從銀行騙取貸款、票據(jù)承兌共計人民幣14.95億元。其中，張新成實施騙取貸款、票據(jù)承兌42筆，共計人民幣14.35億元，郭麗杰、肖艷玲實施騙取票據(jù)承兌2筆，共計人民幣6000萬元。

這是郭文貴及其公司涉嫌犯罪系列案的第二起案件。此前，大連市西崗區(qū)人民法院公開審理了北京盤古氏投資有限公司和有關(guān)高管、職員騙取貸款及騙購?fù)鈪R一案。

在庭審中，被告單位、被告人及辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。同時，被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲及其辯護人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使，三被告人系從犯。

注冊10個“空殼公司”偽造文件騙貸

昨天上午8時30分，庭審正式開始。被告人家屬、人大代表、政協(xié)委員、各界群眾和中外新聞記者60余人旁聽。

開封市人民檢察院指控稱，2008年初，郭文貴(在逃)為解決其實際控制的河南裕達置業(yè)有限公司(以下簡稱“裕達置業(yè)”)資金需求，指使時任裕達置業(yè)副總經(jīng)理的馬成(另案處理)相繼注冊成立鄭州眾望實業(yè)有限公司等10個“空殼公司”，通過編造虛假合同等手段，騙取銀行貸款和票據(jù)承兌。

公訴機關(guān)稱，馬成遂與時任裕達置業(yè)財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的被告人張新成商議，以“空殼公司”和郭文貴實際控制的鄭州裕達國貿(mào)酒店有限公司、鄭州裕達國際貿(mào)易有限公司、鄭州仲良行物業(yè)管理有限公司等的名義，通過偽造多份銷售合同或裝修合同、虛構(gòu)投資項目等方式，從2008年5月至2015年4月，40多次從7個銀行騙取貸款和票據(jù)承兌，共計人民幣14.35億元。

根據(jù)郭文貴的授意，上述資金用于歸還裕達置業(yè)等單位的債務(wù)、向北京盤古氏投資有限公司及境外轉(zhuǎn)款等。至案發(fā)，尚有2.12億余元未歸還。

2015年初，被告人郭麗杰全面負責(zé)裕達置業(yè)工作。同年5月，時任裕達置業(yè)財務(wù)部副經(jīng)理的被告人肖艷玲向郭麗杰匯報部分銀行的承兌匯票陸續(xù)到期，郭麗杰在明知沒有真實交易的情況下，指使肖艷玲使用張新成之前采取的手段，從中原銀行西華支行、鹿邑支行騙取票據(jù)承兌共計人民幣6000萬元。

公訴機關(guān)根據(jù)指控的事實，認為應(yīng)當以騙取貸款、票據(jù)承兌罪追究被告單位河南裕達置業(yè)有限公司及高管和職員張新成、郭麗杰、肖艷玲刑事責(zé)任。

三被告人均稱受郭文貴授意或指使

隨著庭審的進行，郭文貴在這起騙取貸款、票據(jù)承兌犯罪案件中起到的作用也明晰起來。

根據(jù)被告人張新成的供述，2008年開始，郭文貴提議從河南的銀行申請貸款。

張新成向法院承認，在郭文貴授意下，通過成立“空殼公司”，簽訂虛假合同從銀行騙取貸款，通過這種方式一共向銀行貸了44筆，共計14億多元。

張新成表示，這些錢到賬之后是老板郭文貴和馬成安排他轉(zhuǎn)款，大部分資金都用去了北京的公司，其中還有一些轉(zhuǎn)向鄭州的公司，以及用于境外轉(zhuǎn)款等。

庭審中，公訴機關(guān)還當庭播放了時任裕達公司副總經(jīng)理馬成的作證視頻。

馬成表示，“我們拿著假合同以需要資金為由，向銀行辦理貸款或承兌匯票。這些事情說實話我不愿意去做，但是我只是個打工的，不做就會丟掉工作”。

馬成稱，“我一般情況下會在晚上向郭文貴匯報工作，用電話匯報的情況最多，比如關(guān)于裕達置業(yè)辦理貸款、承兌匯票，以及貸款資金用途的事情”。

“張新成當面向我匯報時，我會馬上當著張新成的面，用免提電話給郭文貴請示，郭文貴說：同意，抓緊辦。這樣，就可以讓張新成能夠直接聽到老板的指示內(nèi)容，他會更放心，也會更用心去辦。”

他表示，日常的貸款、還款，包括裕達公司的收支情況，張新成經(jīng)常會編成短信發(fā)給他，他再轉(zhuǎn)發(fā)給郭文貴。“郭文貴對公司的收支情況非常清楚，并且控制得很嚴”。

時任裕達置業(yè)財務(wù)部會計徐莉娜的證言稱，沒有老板的安排，馬成、張新成也不可能自己做主成立那么多“空殼公司”，利用簽訂虛假采購合同的方式從銀行貸款融資。

“另外，我知道每筆貸款的借款、還款及公司所有的資金收支情況，張新成每天都會編制固定格式的短信發(fā)給馬成，然后馬成再轉(zhuǎn)發(fā)給老板郭文貴”。

被告人郭麗杰也表示，在2015年5月，張新成被帶走調(diào)查后，肖艷玲問她銀行的承兌匯票到期了，怎么辦。她請示郭文貴，郭文貴說讓公司的財務(wù)人員和銀行工作人員保持溝通，按照原來的方式進行貸款續(xù)期。

根據(jù)郭麗杰供述，2000萬承兌匯票和4000萬元承兌匯票出來后，肖艷玲就找貼現(xiàn)公司把匯票貼現(xiàn)出來，錢貼現(xiàn)出來后就用于公司的運轉(zhuǎn)上，公司的運轉(zhuǎn)包括日常開銷、還貸款等。

公訴機關(guān)指控，裕達國貿(mào)等公司從銀行申請的資金，均未按照合同約定用途使用。截至取證日，逾期未還銀行本金2.12億元。

三名被告人當庭認罪、悔罪

在法庭辯論階段，控辯雙方在法庭的主持下充分發(fā)表了意見，被告單位訴訟代表人、被告人及辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。

被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲及其辯護人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使，三被告人系從犯，肖艷玲系自首，請求從輕、減輕或免除處罰的辯解和辯護意見。

被告人張新成的辯護人認為，張新成系在公司領(lǐng)導(dǎo)指示下實施騙取貸款、票據(jù)承兌犯罪行為，系從犯，依法應(yīng)予以減輕處罰。

該辯護人稱，被告人之所以從事騙取貸款的相關(guān)行為，是因為受老板郭文貴指使，被告人所從事的是職務(wù)行為，其只是服從老板郭文貴的指示實施了相關(guān)犯罪行為，這是其違法犯罪的主要原因。

庭審結(jié)束時，被告單位訴訟代表人表示認罪，愿意接受處罰;被告人張新成、郭麗杰、肖艷玲也均表示認罪，并對受郭文貴指使參與犯罪表示了深深的悔意。

對此，審判長表示訴訟代表人及被告人的最后陳述意見，合議庭已經(jīng)聽取，將在評議時綜合考慮。

此案將擇期宣判，宣判日期另行公告。

新京報記者